Conformité réglementaire : comment faire ?
La conformité réglementaire est un enjeu majeur pour les entreprises : voyons dans cette entreprises les solutions qui existent pour y parvenir
Blanchiment d’argent : l’impact des regtech
On assiste aujourd’hui à un renforcement des exigences en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les acteurs financiers. Le secteur de la banque et de l’assurance fait face d’une part à un usage de plus en plus sophistiqué des méthodes criminelles pour dissimuler leur activité illégale, ce qui rend la lutte contre ces activités de plus en plus difficile.
A quoi servent les KYC (Know Your Customer) ?
Le KYC permet aux banques d’assurer le suivi des opérations, un contrôle plus efficace de l’authenticité des documents et une limitation des risques LCB-FT (lutte… Lire la suite »A quoi servent les KYC (Know Your Customer) ?
Qu’est-ce que la regtech ?
La regtech est une branche des fintechs qui a pour but d’aider les entreprises à être conforme aux réglementations. Voyons cela plus en détail dans cet article.